CUMPLIMIENTO Y LAVANDERÍA ANTI DINERO

Automatice su incorporación con nuestro servicio API, eliminando el temor de incorporar a los clientes inadecuados. Nuestro departamento examinará minuciosamente a cada cliente y mantendrá su negocio seguro. Nuestras inspecciones AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know-Your-Customer) y los abogados crean un entorno comercial más seguro para su empresa, por lo tanto, eliminan cualquier riesgo de incorporaciones poco fiables.

 

Regulación lista

Satisfacer necesidades, ofreciendo acciones, deuda y activos digitales realizados de conformidad con las regulaciones de valores de EE. UU., incluidas las ofertas públicas iniciales (Formularios S-1, S-11, etc.) y ofertas privadas (Regulaciones A, D, CF y S).

Impulsado por la tecnología

Brindamos un conjunto de servicios entregados con tecnología para soporte y cumplimiento de back-office.

 

Escala global

A partir de procedimientos de detección global a cualquier cliente, sin importar de qué país provengan, proporcionando asesoramiento sobre regulaciones jurídicas específicas de cada país para así incorporar y mantener clientes internacionales de manera segura para usted.

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Reduzca el riesgo de fraude

A través de nuestro departamento legal, inspeccionaremos la identidad de sus clientes para confirmar si la información provista es legítima y proporcionaremos una fuente de inspección de fondos para extender el alcance de su diligencia debida y reducir su riesgo general.

 

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Mejora la experiencia del cliente

Realice sus inspecciones obligatorias con el servicio de cumplimiento premium de la industria. Diseñado para enfocarse en el usuario, la incorporación será un proceso fácil y rápido.

 

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