CONFORMITÉ ET ANTI BLANCHIMENT D’ARGENT

Automatisez votre embarquement grâce à notre service API, en éliminant la crainte d’embarquer les mauvais clients. Notre bureau vérifiera minutieusement chaque client et assurera la sécurité de votre entreprise. Nos inspections AML (anti-blanchiment d’argent), KYC (Know-Your-Customer) et les inspections des avocats créent un environnement commercial plus sûr pour votre entreprise, supprimant ainsi tout risque d’embarquement non fiable.

 

La Réglementation est Prête

Répondre aux besoins d’offres d’actions, de dettes et de biens numériques effectuées conformément à la réglementation américaine sur les valeurs mobilières, y compris les introductions en bourse (formulaires S-1, S-11, etc.) et les offres privées (règlements A, D, CF et S).

D’origine Technologique

Nous fournissons un ensemble de services accompagnés d’une technologie pour le soutien et la conformité du back-office.

 

Échelle Mondiale

Nous fournissons des processus de contrôle mondiaux sur tous les clients, quel que soit leur pays d’origine, et nous gérons les lois, règles et réglementations propres à chaque pays afin de vous permettre de monter à bord en toute sécurité et de conserver vos clients internationaux.

 

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Réduisez Vos Risques De Fraude

Par l’intermédiaire de notre service juridique, nous vérifierons l’identité de vos clients pour confirmer que les informations fournies sont légitimes et fournirons une source d’inspection des fonds pour étendre la portée de votre diligence raisonnable et réduire votre risque global.

 

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Améliorer L’expérience Client

Effectuez vos contrôles obligatoires avec le service de conformité aux normes de l’industrie. Conçu pour se centrer sur l’utilisateur, l’embarquement sera un processus facile et sans peine.

 

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