CONFORMITÀ E ANTIRICICLAGGIO

Automatizza il tuo onboarding con il nostro servizio API, eliminando la paura di onboarding per i clienti sbagliati. Il nostro ufficio controllerà accuratamente ogni cliente e manterrà la tua azienda al sicuro. Le nostre ispezioni AML (antiriciclaggio), KYC (Know-Your-Customer) e legali creano un ambiente di business più sicuro per la tua azienda, eliminando quindi qualsiasi rischio di onboarding inaffidabili.

 

Pronto per il regolamento

Soddisfare le esigenze di offerta di azioni, debito e attività digitali condotte ai sensi dei regolamenti statunitensi sui titoli, comprese le offerte pubbliche iniziali (moduli S-1, S-11, ecc.) e le offerte private (regolamenti A, D, CF e S).

Tecnologia-Driven

Offriamo una suite di servizi forniti con tecnologia per il supporto e la conformità del back-office.

 

Scala globale

Forniamo processi di screening globali su tutti i clienti, indipendentemente dal paese di provenienza e gestiamo leggi, norme e regolamenti specifici per ogni paese al fine di garantire la sicurezza a bordo e mantenere clienti internazionali per te.

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Riduci il rischio di frode

Tramite il nostro ufficio legale, ispezioneremo l’identità dei vostri clienti per confermare se le informazioni fornite sono legittime e forniremo una fonte di ispezione del fondo per estendere la portata della vostra due diligence e ridurre il rischio complessivo.

 

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Migliora l’esperienza del cliente

Esegui le ispezioni obbligatorie con il servizio premium di conformità nel settore. Progettato per concentrarsi sull’utente, l’onboarding sarà un processo facile e indolore.

 

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