CONFORMIDADE E ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO

Automatize sua integração com nosso serviço de API, eliminando o medo de integrar clientes errados. Nosso escritório analisará minuciosamente cada cliente e manterá seus negócios seguros. Nossas inspeções AML (Anti-Branqueamento de Capitais), KYC (Conheça Seu Cliente) e inspeções de advogado criam um ambiente de negócios mais seguro para sua empresa, eliminando, portanto, qualquer risco de incorporações não confiáveis.

 

Regulamento pronto

Atenda às necessidades de oferecer ações, dívidas e ativos digitais feitos de acordo com os regulamentos de valores mobiliários dos EUA, incluindo ofertas públicas iniciais (Formulários S-1, S-11, etc.) e ofertas privadas (Regulamentos A, D, CF e S).

Tecnologia

Fornecemos um conjunto de serviços fornecidos com tecnologia para suporte e conformidade de back-office.

 

Escala Global

Fornecemos processos de rastreio global para qualquer cliente, independentemente do país de origem, e administramos as leis, regras e regulamentos específicos de cada país para incorporar e manter com segurança clientes internacionais para você.

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Reduza o Risco de Fraude

Por meio de nosso departamento jurídico, inspecionaremos a identidade de seus clientes para confirmar se as informações fornecidas são legítimas e forneceremos uma fonte de inspeção de fundos para estender o escopo de sua due diligence e reduzir seu risco geral.

 

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Melhore a Experiência do Cliente

Realize suas inspeções obrigatórias com as indústrias do serviço de conformidade premium do setor. Projetado para focar no usuário, a integração será um processo fácil e indolor.

 

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